Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц

Субсидиарная (дополнительная) ответственность – возможность взыскать задолженность юридического лица с бенефициаров, руководства и других контролирующих должника лиц за счет их личного имущества, если погашение всего долга невозможно из-за действий (бездействия) таких лиц.

Это достаточно хороший инструмент взыскания. По статистике, суды удовлетворяют требование о субсидиарной ответственности примерно в 57-68% случаев. И в большинстве случаев это делается в ходе конкурсного производства. 

Эффективность субсидиарной ответственности во многом связана с тем, что именно ответчик должен доказывать обратное – что вовсе не его поведение привело к неспособности должника погасить долг в полном объеме. И это крайне сложно сделать в ситуациях:

1. Когда причина неплатежеспособности – одна или ряд сделок, которые совершены самим ответчиком или с его одобрения и причинили кредиторам значительный имущественный вред.  
2. Когда сокрыта, уничтожена, не представлена документация бухучёта и (или) отчётность, данные в них искажены или нет обязательной информации. 
3. Когда отсутствует или искажена документация, хранение которой, в том числе архивное, обязательно по законам об АО, ООО, рынке ценных бумаг, инвестфондах, унитарных предприятиях.
4. Когда более половины требований кредиторов 3-ей очереди возникли из-за совершения должником, его должностными лицами административного, налогового правонарушения или преступления. 
5. Когда финансовое положение должника серьезно ухудшилось из-за действий/бездействия контролирующего его лица уже после того, как должник стал неплатежеспособным. 
6. Когда на дату начала дела о банкротстве в ЕГРЮЛ и (или) на Федресурсе нет обязательных сведений или содержится недостоверная информация.